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天津滨海农村商业银行股份有限公司2019年度第一次股东大会决议公告

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年3月29日

  (二)股东大会召开方式:现场会议

  (三)出席会议的股东及其持有股份情况:

  参加本次会议且表决权不受限制的股东和股东代表共13人,合计持有4,043,321,368股股份,占本行股份总数的70.21%。会议符合《中华人民共和国公司

       法》《天津滨海农村商业银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

  二、议案审议及表决情况

  (一)议案名称:天津滨海农村商业银行2018年财务分析及预算执行情况报告

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

  (二)议案名称:天津滨海农村商业银行2019年经营目标及财务预算报告

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

  (三)议案名称:天津滨海农村商业银行2018年董事会工作报告

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

  (四)议案名称:天津滨海农村商业银行2018年董事评价结果的议案

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

  (五)议案名称:天津滨海农村商业银行2018年监事会工作报告

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

  (六)议案名称:天津滨海农村商业银行2018年监事会自我评价和监事履职评价报告

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

  (七)议案名称:天津滨海农村商业银行2018年监事会对董事会和高级管理层及其成员履职评价报告

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

  (八)议案名称:关于选举韩泽县同志出任本行执行董事的议案

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

  (九)议案名称:关于选举王松同志出任本行董事的议案

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

  (十)议案名称:关于修订本行《章程》的议案

  审议结果:特别决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

3,603,321,368

89.12

440,000,000

10.88

0

0

  (十一)议案名称:关于制订《天津滨海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

3,603,321,368

89.12

440,000,000

10.88

0

0

  (十二)议案名称:关于制订《天津滨海农村商业银行2018—2020年发展战略规划》的议案

  审议结果:普通决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

3,878,800,000

95.93

164,521,368

4.07

0

0

  (十三)议案名称:关于发行无固定期限资本债券的议案

  审议结果:特别决议通过

  表决情况:

  

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4,043,321,368

100

0

0

0

0

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